公告日期：2019-07-02

福建海富特生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：福清市新厝新江路9号福清出口加工区（围网内）福建海富特生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈红红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数41,989,000股，占公司有表决权股份总数的83.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

同意股数41,989,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数41,989,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数41,989,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

年度财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数41,989,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司处于成长阶段，董事会提议本年度不对公司未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数41,989,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向银行申请授信额度等形式融资的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，同意公司2019年度向银行申请不超过人民币15,000万元的授信额度、贷款等形式的融资，授权董事会决策办理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数41,989,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司在中信银行的授信即将到期，为了满足生产经营需要，公司拟重新向中信银行股份有限公司福州分公司申请不超过人民币3000万元的授信，授信期限为一年。实际融资金额以贷款银行与公司实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

上述银行授信由福州海富特贸易有限公司、陈红红、钟声提供连带责任保证担保。公司自有土地厂房进行抵押担保，具体抵押内容以实际签订的抵押合同为准。

2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。