公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-020

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券
辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

2019年第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：2019年6月23日，电话通知。
2.会议召开时间：2019年7月4日
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召开方式：现场
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长梁彩华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公告编号：2019-020

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司（以下简称公司）、辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司（原营口鑫源铝业门窗工程有限公司）与营口银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》。辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司以不动产（不动产产权号码：辽2017营口市不动产权第0018138、辽2017营口市不动产权第0018133）提供抵押担保，公司作为担保人以公司不动产（不动产产权号码：辽2017营口市不动产权第0018284号）为辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司提供抵押担保和连带责任保证担保，担保金额4200万元，担保期限到2021年6月30日。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事长梁彩华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行
运行中心贷款100万元的议案》

公告编号：2019-020

1.议案内容：

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司为解决流动资金短缺问题，向中国建设银行股份有限公司辽宁省分行运行中心贷款100万元，贷款期限1年，年利率5.0025%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召集召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2019年7月19日召开第二次临时股东大会审议上述
议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2019-020

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司
董事会
2019年7月4日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。