公告日期：2017-07-04

公告编号： 2017-017

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证券代码： 838156 证券简称： 金旭股份 主办券商： 兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 19 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 7 月 19 日上午 10:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 14 日。股权登记日下

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-017

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午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

《关于公司为关联方提供担保的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人

身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代

表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人印章的单位营

业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会

议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执

照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门

方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间: 2017 年 7 月 18 日(9:00 至 17:00)

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

公告编号： 2017-017

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（一） 会议联系方式

联系人：李直，地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1

号辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司，电话： 0417-6615386，传真：

0417-6615385，邮箱： lnjinxu@126.com。

（二） 会议费用： 本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的

股东及股东代理人承担。

五、 备查文件目录

《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第一届董事会第七次会

议决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日
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