公告日期：2017-07-04

公告编号： 2017-016

证券代码： 838156 证券简称： 金旭股份 主办券商： 兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 6 月 19 日， 电话通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 6 月 30 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 董事长梁彩华

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召

开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》

1、 议案内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-016

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司（以下简称公司）、辽宁新

鑫源门窗幕墙工程有限公司（原营口鑫源铝业门窗工程有限公司）与

营口银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》。

辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司以不动产（不动产产权号码：辽

2017营口市不动产权第 0018138、辽 2017营口市不动产权第 0018133）

提供抵押担保， 公司作为担保人以公司不动产（不动产产权号码：辽

2017 营口市不动产权第 0018284 号） 为辽宁新鑫源门窗幕墙工程有

限公司提供抵押担保和连带责任保证担保，担保金额 4200 万元，担

保期限二年。

2、 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长梁彩华回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（二）、审议通过《关于召集召开 2017 年第二次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

公司拟于 7 月 19 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议上述

议案。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告编号： 2017-016

三、 备查文件目录

《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决

议》

特此公告。

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日
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