公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-025

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

关于追认2017年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计的日常性关联交易

2017年12月1日，公司与关联方辽宁合德生物科技有限公司签

订租赁协议，出租公司604.95㎡厂房给辽宁合德生物科技有限公司

使用。租赁期2017年12月1日至2019年12月1日，租金每年

115,895.00元。

（二）关联方关系概述

辽宁合德生物科技有限公司为自然人投资有限公司，法定代表人陈斌，梁彩华持有该公司70%的股份。梁彩华同时持有公司81.23%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，陈斌为公司董事。本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年12月22日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了

公告编号：2017-025

《关于追认2017年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意3票，

反对0票，弃权0票，董事长梁彩华、董事陈斌回避表决。该议案尚

需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

辽宁合德生物科技有限 中国(辽宁)自由

贸易区试验区营 有限责任公司 陈斌

公司 口市西市区新湖

大街101号

（二）关联关系

辽宁合德生物科技有限公司为自然人投资有限公司，法定代表人陈斌，梁彩华持有该公司70%的股份。梁彩华同时持有公司81.23%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，陈斌为公司董事。本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

2017年12月1日，公司与关联方辽宁合德生物科技有限公司签

订租赁协议，出租公司604.95㎡厂房给辽宁合德生物科技有限公司

使用。租赁期2017年12月1日至2019年12月1日，租金每年

115,895.00元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公告编号：2017-025

公司与关联方的关联交易遵循市场公允原则，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分利用关联方为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本。交易有利于公司发展，是合理的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司及其股东利益的行为，不会对公司的生产经营产生影响。

六、备查文件目录

《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日

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