公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-028

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月11日上午9:00

结束时间：2018年1月11日上午10:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-028

本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》

2、《关于追认2017年日常性关联交易的议案》

3、《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法定代表人印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间:2018年1月10日

公告编号：2017-028

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：李直，地址：辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东1

号辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司，电话：0417-6615386，传真：0417-6615385，邮箱：lnjinx@126.com。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东及股东代表人承担。

五、备查文件目录

《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2017年12月26日

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