公告日期：2017-12-26

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

关于预计2018年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017年12月22日，公司第一届董事会第九次会议审议通过

了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意3

票，反对0票，弃权0票，董事长梁彩华、董事陈斌回避表决，该

议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额

辽宁新鑫源门窗幕

1 购买原材料、燃料、动力 500,000.00

墙工程有限公司

销售产品、商品提供或者

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2 接受劳务委托，委托或受 4,580,000.00

墙工程有限公司

托销售

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3 其他（房租） 300,000.00

墙工程有限公司

辽宁合德生物科技

4 其他（房租） 120,000.00

有限公司

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓 企业类型 法定代表人

注册资本 住所 主营业务

名/名称 （如适用） （如适用）

生产、销售

铝塑型材、

辽宁新鑫 复合胶条；

辽宁（营口）沿 有限责任公 加工、安装

源门窗幕 铝塑型材门

5000万 海产业基地新 司（自然人 梁彩华 窗；房屋租

墙工程有 赁。（依法

联大街东1号 独资） 须经批准的

限公司 项目，……
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