公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-016

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面及

通讯方式发出

5.会议主持人：监事长侯阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况,制作了《公司2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-016

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况,制作了《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况,制作了《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司目前股本及经营情况，为保障公司未来发展的资金需

求，决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司续聘会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年生产运营要求，公司继续聘请北京天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

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