公告日期：2019-04-24

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年04月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过
了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意4
票，反对0票，弃权0票，董事长梁彩华回避表决，该议案尚需提
交股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额
1 辽宁新鑫源门窗幕墙工 购买原材料、燃料、动力 1,000,000.00
程有限公司

2 辽宁新鑫源门窗幕墙工 销售产品、商品提供或者接受 7,000,000.00
程有限公司 劳务委托，委托或受托销售

3 辽宁新鑫源门窗幕墙工 其他（房租） 300,000.00
程有限公司

4 辽宁合德生物科技有限 其他（房租） 120,000.00
公司

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司

住所：中国(辽宁)自由贸易区试验区营口市西市区新湖大街101号

注册地址：中国(辽宁)自由贸易区试验区营口市西市区新湖大街101号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：梁彩华

实际控制人：梁彩华

注册资本：50,000,000.00

主营业务：生产、销售铝塑型材、复合胶条；加工、安装铝塑型材门窗；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.法人及其他经济组织

名称：辽宁合德生物科技有限公司

住所：中国(辽宁)自由贸易区试验区营口市西市区新湖大街101号

注册地址：中国(辽宁)自由贸易区试验区营口市西市区新湖大街
101号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭小海

实际控制人：梁彩华

注册资本：30,000,000.00

主营业务：不含酒精饮料、水果饮料、纯净水的研发、生产、销售；食品添加剂、食品防腐剂、洗涤剂的研发、生产、销售；人用医用药品、消毒净化产品、杀虫剂的生产、研发、销售；化妆品的生产、研发、销售；货物进出口及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二） 关联关系

辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司法定代表人、执行董事梁彩
华同时为公司控股股东、实际控制人。辽宁新鑫源门窗幕墙工程有
限公司与公司构成关联关系。

辽宁合德生物科技有限公司为自然人投资有限公司，法定代表
人郭小海，梁彩华持有该公司95%的股份。梁彩华同时持有公司
81.23%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。辽宁合德生物科
技有限公司与公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容

2019年公司预计向关联方辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司购买原材料、动力费用合计不超过1,000,000.00元，销售玻璃金额不超过7,000,000.00元，承租房屋的房租支出金额不超过300,000.00
元。向关联方辽宁合德生物科技有限公司出租厂房金额不超过120,000.00元。预计公司2019年日常性关联交易金额不超过842万元。
四、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按照市场一般经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，
遵照公平、公正的市场原则进行。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充
分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程
度上有利于降低公司运营成本。交易有利于公司持续稳定经营，
促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循市场公允准……
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