公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-026

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券
辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 08 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日，电话通
知。
5. 会议主持人：侯阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与公司章程的
有关规定。

公告编号：2019-026

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁金旭特路玻璃科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”）。根据全国中小

公告编号：2019-026

企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相
关工作的通知》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则并编制 2019 年 1-6 月财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司《第二届监事会第三次会议决议》。

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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