公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-027

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券
辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

关于追认 2019 年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司有部分厂房出租，应承租方要求，公司将厂房内建筑布局加以改造（断桥铝合金隔断），总造价 785,000.00 元（不含税额676,724.13 元），由关联方辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司承担改造工作。
（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关
于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事梁彩华回避表决。

公告编号：2019-027

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司

住所：中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 101 号
注册地址：中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街101 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：梁彩华

实际控制人：梁彩华

注册资本：50,000,000

主营业务：生产、销售铝塑、断桥铝合金型材，加工安装铝塑、断桥铝合金门窗，房屋租赁。
（二） 关联关系

辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司法定代表人、执行董事为梁彩华，梁彩华女士同时为本公司的控股股东、实际控制人。辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司与本公司构成关联关系。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次交易的定价依据为：当月铝锭的市场价格和当月玻璃的市场

公告编号：2019-027

价格。定价政策为：门窗行业毛利率通常为 20%-30%之间，故本次交易确定毛利率为 25%，本次交易没有定价的特殊事项，说明本次定价具有公允性。
四、 交易协议的主要内容

本次交易金额为 785,000.00 元（含税），支付方式为网银支付，
2019 年 07 月 31 日前一次性款项支付完毕。本协议生效时间为 2019
年 01 月 02 日，2019 年 01 月 29 日安装完成并按国家标准验收。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

本次交易的目的是因公司有部分厂房出租，应承租方要求，公司将厂房内建筑布局加以改造（断桥铝合金隔断），不存在有损公司及公司股东的利益情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。六、 备查文件目录
《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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