公告日期：2019-05-14

证券代码：838156 证券简称：金旭股份 主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司四楼办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：梁彩华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数12,310,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司法律、法规和工作章程规定，由公司董事长梁彩华女士向股东大会汇报公司董事会2018年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》对2018年公司监事会及列席董事会、股东大会等情况进行了总结与回顾;对2019年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职责,勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行总体分析,并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行消息分析。

2.议案表决结果：

同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司拟订《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司目前股本及经营情况，为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《公司2018年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-013)和《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-014)。

2.议案表决结果：

同意股数12,310,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0……
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