公告日期：2021-04-20

证券代码：838158 证券简称: 茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2021 年发 2020 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

购买原材料、燃 购买茶叶原

料和动力、接受 料 15,000,000.00 7,668,578.22 生产经营需要
劳务

出售产品、商 销售茶渣 80,000.00 30,411.52 生产经营需要
品、提供劳务

委托关联人销 0

售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 0

产品、商品

关联方为公

其他 司担保、房 61,020,000.00 18,000,000.00 生产经营需要
租、借款等

合计 - 76,100,000.00 25,698,989.74 -

（二）基本情况

一、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织

(1)名称:浙江龙游佳茗茶业有限公司

住所:浙江省龙游县小南海镇雅塘村雅塘路 104 号

注册地址:浙江省龙游县小南海镇雅塘村雅塘路 104 号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:傅建华

实际控制人:傅建华

注册资本:100.00 万元

主营业务:茶叶(绿茶、红茶、乌龙茶)加工、销售，食品销售， 废茶渣回收与批发;农产品销售;货物进出口。

(2)名称:龙游茗皇生物科技有限公司

住所:浙江省衢州市龙游县小南海镇东塘山村

注册地址:浙江省衢州市龙游县小南海镇东塘山村

企业类型:有限责任公司

法定代表人:傅竹生

实际控制人:傅竹生、钟丽萍

注册资本:50.00 万元

主营业务:植物提取物废渣综合利用技术开发;茶叶种植;有机-无机复混肥生产、销售;食用菌栽培。

（3）名称：浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司

住所：龙游县小南海镇

注册地址：龙游县小南海镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：傅竹生

实际控制人：傅竹生、钟丽萍

注册资本：50.00 万元

主营业务：天然植物制品的技术研发。
2. 自然人

(1) 姓名:傅竹生

住所:浙江省龙游县小南海镇茶圩里村

(2)姓名:钟丽萍

住所:浙江省龙游县小南海镇茶圩里村大众路 44 号
二、关联关系

1、浙江龙游佳茗茶业有限公司的实际控制人为傅建华，傅建华为公司董事、总经理、实际控制人之一傅竹生之同胞兄弟，傅建华为公司董事、股东及实际控制人之一钟丽萍配偶之同胞兄弟。

2、龙游茗皇生物科技有限公司与公司受同一控股股东和实际控制人控制。同时龙游茗皇生物科技有限公司的执行董事傅竹生为公司董事、总经理，监事钟丽萍为公司董事、股东。

3、浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司系公司的控股股东，持有公司 80.5618%股份。
4、自然人傅竹生系公司实际控制人、董事，自然人钟丽萍系公司股东。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日公司召开的第二届董事会第十二次会议审议了《关
于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事 项，根据公司章程规定关联董事傅竹生、钟甜甜回避表决，公司第二届董 事会第十二次会议表决通过该议案。

该事项尚需 2020 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵 循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式或……
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