公告日期：2021-05-10

证券代码：838158 证券简称：茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅竹生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员 3 人出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2020 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2020 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2020 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2020 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

结合公司董事会、经理层及财务审计报告的内容，公司编制了2020 年年度报告及摘要，对公司经营、管理、执行、财务等各方面的状况做了总结。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让
系统网站 (http://www.neeq.com.cn)上的《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2020 年年报摘要》(公告编号: 2021-012)、《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-011)
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2020 年度财务决算报告，对公司 2020 年度财务状
况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2021 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2020 年
度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

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