公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-018

证券代码：838158 证券简称：茗皇天然 主办券商：财通证券
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司发展需要，公司拟与丁志共同出资设立控股子公司，其主要事项如下（最终以工商登记为准）：

子公司名称：四川茗皇茶业有限公司

注册资本：1000 万元，其中本公司出资人民币 950 万元，占注册
资本的 95%，丁志出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

注册地址：四川省洪雅县止戈镇五龙村 8 组“瓦屋春雪”茶产业园区

法定代表人：傅竹生

营业执照范围：以茶叶制品生产；食品销售为主（具体以公司登记机关登记项目为准）
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第

公告编号：2024-018

1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为新设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2024 年 10 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议
审议通过了《关于对外投资设立控股子公司——四川茗皇茶业有限公
司》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无
需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。拟设立控股子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

公告编号：2024-018

二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 自然人

姓名：丁志

住所：杭州市余杭区闲林街道

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川茗皇茶业有限公司

注册地址：四川省洪雅县止戈镇五龙村 8 组“瓦屋春雪”茶产业园区

主营业务：以茶叶制品生产；食品销售为主（具体以公司登记机关登记项目为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或持 实缴金额
投资人名称 出资方式

资金额 股比例

浙江茗皇天然食品 货币 950 万元 95% 0

开发股份有限公司

丁志 货币 50 万元 5% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

公告编号：2024-018

四、 对外投资协议的主要内容

控股子公司注册资本为人民币1000万元。公司以货币形式出资人民币950万元，占注册资本的95%；自然人丁志以货币形式出资人民币50万元，占注册资本的5%。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。