公告日期：2024-10-10

公告编号：2024-017

证券代码：838158 证券简称：茗皇天然 主办券商：财通证券
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人：董事长傅竹生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司——四川茗皇茶业有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟与丁志共同出资设立控股子公司，其主要事项如下（最终以工商登记为准）：

子公司名称：四川茗皇茶业有限公司

注册资本：1000 万元，其中本公司出资人民币 950 万元，占注册
资本的 95%，丁志出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

注册地址：四川省洪雅县止戈镇五龙村 8 组“瓦屋春雪”茶产业园区

法定代表人：傅竹生

营业执照范围：以茶叶制品生产；食品销售为主（具体以公司登记机关登记项目为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2024-017

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日

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