
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-012
证券代码:838158 证券简称:茗皇天然 主办券商:财通证券
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
十二次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过:
提名傅竹生先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名孙炳元先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名周立亭先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
公告编号:2025-012
交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名钟甜甜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名张艺女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
十三次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过:
提名方小亮先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
提名方敏女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-012
(三)职工代表监事换届基本情况:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2025 年第一次职
工代表大会于 2025 年 4 月 24 日审议并通过:
提名方建立先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2025
年 5 月 16 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,本届换届选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,有利于公司长远发展和完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平,不会对公司经营产生不利影响。三、 备查文件
公告编号:2025-012
《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
浙江茗皇天然食品开发股份有限公司
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