公告日期：2025-05-16

证券代码：838158 证券简称：茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅竹生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了
《2024 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2024 年度的工作情况做了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年年度财务决算报告，公司 2024 年度财务决算
报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年
度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案……
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