公告日期：2025-08-20

证券代码：838158 证券简称：茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838158 茗皇天然 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议 √

案》

《关于拟修订公司相关制度的议

2 √

案》

3 《拟修订<监事会议事规则>》 √

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订
《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章
程>公告》(公告编号：【2025-024】)
2、《关于拟修订公司相关制度的议案》
议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新

《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管

理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于
新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、
相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下
各项制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
3、《拟修订<监事会议事规则>》
议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新

《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管

理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于
新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、
相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《监
事会议事规则 》。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（1）、（2）、（3）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定……
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