公告日期：2025-08-20

证券代码：838158 证券简称: 茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公

司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

所有条款中“辞职” 所有条款中“辞任”

第一条 规范浙江茗皇天然食品开发 第一条 为规范浙江茗皇天然食品开股份有限公司（以下简称“公司”）的 发股份有限公司（以下简称“公司”）组织和行为，维护公司、股东和债权人 的组织和行为，维护公司、股东、职的合法权益，公司根据《中华人民共和 工和债权人的合法权益，公司根据
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简《中华人民共和国证券法》（以下简称 称“《公司法》”）、《中华人民共和国“《证券法》”）、《全国中小企业股份转 证券法》（以下简称“《证券法》”）和让系统挂牌公司治理规则》（以下简称 其他有关规定，制订本章程。
“治理规则”）和其他有关规定，制订
本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等有关 第二条 公司系依照《公司法》等有法律的规定成立的股份有限公司。公 关法律的规定成立的股份有限公司。
司成立于 2001 年 7 月 19 日，系由浙 公司成立于 2001 年 7 月 19 日，系
江茗皇天然食品开发有限公司以整体 由浙江茗皇天然食品开发有限公司变更的方式设立的股份有限公司，注 以整体变更的方式设立的股份有限册登记机关为衢州市市场监督管理 公司，注册登记机关为衢州市市场监
局。 督管理局，统一社会信用代码：913
308257291134056。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，公司的董事
长为代表公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、补偿或贷款等形式，对购买或购买公司股份的人提供任何资助。 者拟购买公司股份的人提供任何资
助，符合法律法规、部门规章、规范
性文件规定情形的除外。

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股大会作出决议，可以采用下列方式增 东会作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

(一)向社会公众公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

(三)向现有股东配售股份； （三）以公积金转增股本；

(四)向现有股东派送红股； ……
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