公告日期：2020-04-20

证券代码：838158 证券简称: 茗皇天然 主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易 预计 2020 年发 2019 年与关联 预计金额与上年实际发
关联交易类别 内容 生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额 （如有）

购买原材料、 购买茶叶

燃料和动力、 原料 15,000,000.00 8,346,541.21 生产需要

接受劳务

出售产品、商 销售茶渣 80,000.00 30,692.68

品、提供劳务

委托关联人销 0 0 0

售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 0 0 0

产品、商品

关联方为

其他 公司担 57,100,000.00 55,000,000.00

保、房租

等

合计 - 72,180,000.00 63,377,233.89 -

（二）基本情况

一、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织

(1)名称:浙江龙游佳茗茶业有限公司

住所:浙江省龙游县小南海镇雅塘村雅塘路 104 号

注册地址:浙江省龙游县小南海镇雅塘村雅塘路 104 号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:傅建华

实际控制人:傅建华

注册资本:100.00 万元

主营业务:茶叶(绿茶、红茶、乌龙茶)加工、销售，食品销售，
废茶渣回收与批发;农产品销售;货物进出口。

(2)名称:龙游茗皇生物科技有限公司

住所:浙江省衢州市龙游县小南海镇东塘山村

注册地址:浙江省衢州市龙游县小南海镇东塘山村

企业类型:有限责任公司

法定代表人:傅竹生

实际控制人:傅竹生、钟丽萍

注册资本:50.00 万元

主营业务:植物提取物废渣综合利用技术开发;茶叶种植;有机
-无机复混肥生产、销售;食用菌栽培。

（3）名称：浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司

住所：龙游县小南海镇

注册地址：龙游县小南海镇

企业类型：有限责任公司

法定代表人：傅竹生

实际控制人：傅竹生、钟丽萍

注册资本：50.00 万元

主营业务：天然植物制品的技术研发。
2. 自然人

(1) 姓名:傅竹生

住所:浙江省龙游县小南海镇茶圩里村

(2)姓名:钟丽萍

住所:浙江省龙游县小南海镇茶圩里村大众路 44 号
二、关联关系

1、浙江龙游佳茗茶业有限公司的实际控制人为傅建华，傅建华
为公司董事、总经理、实际控制人之一傅竹生之同胞兄弟，傅建华
为公司董事、股东及实际控制人之一钟丽萍配偶之同胞兄弟。

2、龙游茗皇生物科技有限公司与公司受同一控股股东和实际
控制人控制。同时龙游茗皇生物科技有限公司的执行董事傅竹生为
公司董事、总经理，监事钟丽萍为公司董事、股东。

3、浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司系公司的控股股东，持
有公司 80.5617%股份。

4、自然人傅竹生系公司实际控制人、董事，自然人钟丽萍系公
司股东。

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 16 日公司召开的第二届董事会第七次会议审议了

《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，本议案涉及
关联交易事项，根据公司章程规定关联董事傅竹生、钟甜甜回避表
决，公司第二届董事会第七次会议表决通过该议案。

该事项尚需 2019 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关……
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