公告日期：2017-11-03

证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：国信证券

创元网络技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年11月2日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长申智灵

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项,合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，

持有表决权的股份50,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年10月17日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络技术股份有限公司关于拟变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数50,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年10月17日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络技术股份有限公司关于拟变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意股数50,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于创元网络技术股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经慎重考虑并与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导及相关事宜达成一致。

2、议案表决结果：

同意股数50,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于创元网络技术股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟定了《创元网络技术股份有限公司关于解除国信证券股份有限公司持续督导协议的说明》，并拟提交给全国中小企业股份转让系统有限责任公司，现提请股东大会进行审议批准。

2、议案表决结果：

同意股数50,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《关于创元网络技术股份有限公司……
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