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公告日期：2017-08-22
公告编号：2017-013
证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：国信证券
创元网络技术股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：2017年8月2日，以邮件方式
2、 会议召开时间：2017年8月18日
3、 会议召开地点：公司会议室
4、 会议召开方式：现场
5、 会议召集人：董事会
6、 会议主持人:董事长申智灵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号：2017-013
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容：
详见公司于2017年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络技术股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-012）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第七次会议记录》。
特此公告。
创元网络技术股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
