公告日期：2017-05-17

证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：国信证券

创元网络技术股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长申智灵

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项,合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，

持有表决权的股份50,200,000股，占公司股份总数的98.82%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络技术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-001）及《创元网络技术股份有限公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

2、议案表决结果：

同意股数50,200,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《创元网络技术股份有限公司 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意股数50,200,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数50,200,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数50,200,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数50,200,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(六)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数50,200,000股，占出席本次股……
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