公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-024
证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：中原证券
创元网络技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月14日审议并通过：

选举申智灵为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月14日起生效。

任命张少华为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月14日起生效。

任命李书升为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月14日起生效。

任命刘晶波为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月14日起生效。

任命张聪琴为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月14日起生效。

任命王琦为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月14日起生效。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由申智灵主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长申智灵持有公司股份29,566,000股，占公司股本的58.20%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张少华持有公司股份10,564,000股，占公司股本的20.80%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理李书升持有公司股份600,000股，占公司股本的1.18%。不是失信联合惩

公告编号：2018-024
戒对象。

副总经理刘晶波持有公司股份600,000股，占公司股本的1.18%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张聪琴持有公司股份600,000股，占公司股本的1.18%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王琦持有公司股份600,000股，占公司股本的1.18%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届的基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月14日审议并通过：

选举董召为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月14日起生效。

本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由董召主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席董召持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，是公司日常经营和规范管理的正常需求，保证公司平稳发展，符合公司利益。
四、备查文件
创元网络技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
创元网络技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

公告编号：2018-024
创元网络技术股份有限公司
董事会

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