公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-006

证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：中原证券

创元网络技术股份有限公司

预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

2017年12月29日，本公司与申智灵于公司会议室签订协议，

交易标的为郑州市金水区丰产路81-1号思达数码大厦C座5层501

室。

（二）关联方关系概述

申智灵先生为公司控股股东、实际控制人、董事，现任公司董事长，任期自2015年11月16日至2018年11月15日。

（三）表决和审议情况

2018年04月19日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，该议案申智灵先生回避表决。表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

公告编号：2018-006

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

申智灵 郑州市金水区顺 - -

河路 45号

(二)关联关系

申智灵先生为公司控股股东、实际控制人、董事，现任公司董事长，任期自2015年11月16日至2018年11月15日。

三、交易协议的主要内容

公司于2018年度无偿租赁控股股东、实际控制人申智灵位于郑

州市金水区丰产路81-1号思达数码大厦C座5层501室的自有房屋，

用做办公场所。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

申智灵先生无偿提供的房屋用做公司的办公场所，遵行自愿协商的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述预计2018年度日常性关联交易系公司生产经营的正常所需，

是双方真实意思表示，是必要的、真实的，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计2018年度日常性关联交易不会对公司造成不利影响，

亦不会损害到公司和其他股东的利益。不影响公司的独立性，公司主 公告编号：2018-006

要业务并不会因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2018年4月23日

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