公告日期：2017-10-17

证券代码：838159 证券简称：创元股份 主办券商：国信证券

创元网络技术股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年11月2日10时00分

结束时间： 2017年11月2日11时00分

（五）会议召开方式：现场会议。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年11月1日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

（三）审议通过《关于创元网络技术股份有限公司与国信证券股份

有限公司解除持续督导协议的议案》；

（四）审议通过《关于创元网络技术股份有限公司与国信证券股份

有限公司解除持续督导协议说明的议案》；

（五）审议通过《关于创元网络技术股份有限公司与中原证券股份

有限公司签署持续督导协议的议案》；

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续

督导主办券商变更相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

（二）登记时间: 2017年11月2日08时30分至09时30分。

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：郑州市金水区丰产路81号附1号

联系电话：18638287077

联系人：王琦

传真：0371-65706367

邮政编码：450008

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请在股东大会召开十日前提出。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《创元网络技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

创元网络技术股份有限公司

董事会

2017年10月17日

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