公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-010

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年12月28日上午9:00在公司会议室以现场会议形式召开。临时会议通知于2016年12月23日以书面方式向全体董事发出。本次临时会议由公司董事长蒋伟群主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并提请股东大会审

议；

议案内容：公司因业务发展需要，拟增加公司经营范围。增加内容如下：“从事环保工程的专业承包业务、环境污染处理设施运营管理服务；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营。”

公告编号：2016-010

原经营范围：“化工环保设备的技术开发、技术服务；环境保护专用设备的制造；环保设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后经营范围：

“化工环保设备的技术开发、技术服务；环境保护专用设备的制造；环保设备及配件的销售；从事环保工程的专业承包业务、环境污染处理设施运营管理服务；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司经营范围变更，《公司章程》第二章第十二条修改为：公司经营范围：“化工环保设备的技术开发、技术服务；环境保护专用设备的制造；环保设备及配件的销售；从事环保工程的专业承包业务、环境污染处理设施运营管理服务；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《公司拟投资建设经营安徽华星化工有限公司污水处理升级改造项目的议案》，并提请股东大会审议；

公告编号：2016-010

议案内容：公司拟投资、建设和经营安徽华星化工有限公司污水处理升级改造项目，项目地点位于安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽华星化工有限公司厂区内，商业运营期为15年（从收取费用起计算）。运营期内拥有本项目的经营权，收取综合污水处理费等相关内容。15年期满后双方协商是否续签协议,安徽华星化工有限公司确定下一期经营权的受让人时，在不违反法律法规规定且其他条件相同的前提下，安徽华星化工有限公司可以优先授予公司下一期经营权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年1月12日召开2017年第一次临时股东

大会审议以上议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目……
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