公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-024

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年10月13日

2、会议召开地点：宜兴市丁蜀镇查林工业区（查林村）江苏蓝必盛化工环保股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长蒋伟群

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告于2017年9月28日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台发布。会议的召集、召开、议案审议程序符合

《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持

有表决权的股份 24,691,350 股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-024

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

1、议案内容：为加强公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》并结合公司实际情况，拟定了《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过了《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》

1、议案内容：为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况,拟定了《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司承诺管理制度》。

2、议案表决结果：同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

公告编号：2017-024

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：为提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟修改公司章程，详见《章程修正案》。

2、议案表决结果：同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司2017年第三次临时股东大会会

议决议》

特此公告!

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

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