公告日期：2017-01-12

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月12日

2、会议召开地点：宜兴市丁蜀镇查林工业区（查林村）江苏蓝必盛化工环保股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长蒋伟群

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告于2016年12月28日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台发布。会议的召集、召开、议案审议程序符

合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规

定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持

有表决权的股份 24,691,350 股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1、议案内容：公司因业务发展需要，拟增加公司经营范围。增加内容如下：“从事环保工程的专业承包业务、环境污染处理设施运营管理服务；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营。”

原经营范围：“化工环保设备的技术开发、技术服务；环境保护专用设备的制造；环保设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

变更后经营范围：

“化工环保设备的技术开发、技术服务；环境保护专用设备的制造；环保设备及配件的销售；从事环保工程的专业承包业务、环境污染处理设施运营管理服务；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

2、议案表决结果：同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：因公司经营范围变更，《公司章程》第二章第十二条修改为：

公司经营范围：“化工环保设备的技术开发、技术服务；环境保护专用设备的制造；环保设备及配件的销售；从事环保工程的专业承包业务、环境污染处理设施运营管理服务；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。

2、议案表决结果：同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司拟投资建设经营安徽华星化工有限公司污水处理升级改造项目的议案》

1、议案内容：公司拟投资、建设和经营安徽华星化工有限公司污水处理升级改造项目，项目地点位于安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽华星化工有限公司厂区内，商业运营期为15年（从收取费用起计算）。运营期内拥有本项目的经营权，收取综合污水处理费等相关内容。15年期满后双方协商是否续签协议,安徽华星化工有限公司确定下一期经营权的受让人时，在不违反法律法规规定且其他条件相同的前提下，安徽华星化工有限公司可以优先授予公司下一期经营权。

2、议案表决结果：同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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