公告日期：2017-04-10

证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月10日上午9:00在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2017年3月31日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长蒋伟群主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东

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大会审议。

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大

会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大

会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请

股东大会审议；

议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于对外投资购买银行低风险理财产品的议案》。

议案内容：为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司闲置资金购买低风险的短期银行理财2

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产品。公司授权经营管理层2017年度使用自有闲置资金投资的品种为低风

险的理财产品，投资额度在2017年度任何时点最高不超过人民币900万元，

在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。

依据“《公司章程》第九十六条之（二、对外投资权限）董事会有权决定单笔投资金额低于公司最近一期经审计的总资产30%、或年度累计投资总额低于最近一期经审计净资产50%的对外投资事项”。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容:公司拟聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017

年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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