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公告日期：2017-09-28
公告编号：2017-020
证券代码：838160 证券简称：蓝必盛 主办券商：中泰证券
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月28日上午9:00在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于2017年9月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长蒋伟群主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：
1、审议通过《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：为加强公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公 第1页共3页
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司章程》并结合公司实际情况，拟定了《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司利润分配管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2、审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况,拟定了《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司承诺管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议。
议案内容：为提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟修改公司章程。详见《章程修正案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
议案内容：公司拟定于2017年10月13日召开2017年第三次临时股
东大会，审议上述议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
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回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。
江苏蓝必盛化工环保股份有限公司
董事会
2017年9月28日
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