
公告日期:2021-04-20
公告编号:2021-009
证券代码:838161 证券简称:易通股份 主办券商:长江证券
无锡易通精密机械股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
1、董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第七次会议 于 2021
年 4 月 20 日审议并通过:
提名易阳先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 11,160,000 股,占公司股本的 69.75%,不是失信联合惩戒对象。
提名张小莹先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 880,000 股,占公司股本的 5.5%,不是失信联合惩戒对象。
提名易萍女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 1,037,100 股,占公司股本的 6.48%,不是失信联合惩戒对象。
提名曹雪英女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 2.5%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚砚峰先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由易阳主持。
公告编号:2021-009
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
2、非职工代表监事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2021年 4 月 20 日审议并通过:
提名郭力女士为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名盛林先生为公司监事,任职期限 3 年,自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面、邮件方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由易明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
盛林,男, 1978 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年
7 月至 2006 年 6 月,就职于飞创(苏州)电讯产品有限公司任采购工程师;2006 年 7
月至 2009 年 12 月,就职于达卡系统(苏州)有限公司任采购工程师;2010 年 10 月
至 2011 年 9 月,就职于博世汽车服务技术(苏州)有限公司任 OE 产品线经理;2011
年 10 月至 2020 年 1 月,就职于 SKF Corporation 任项目采购经理;2020 年 8 月至今,
就职于无锡易通精密机械股份有限公司任董事长助理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届为董事会、监事会任期期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,不会对公司生产经营产生不利影响。
公告编号:2021-009
三、备查文件
一、《无锡易通精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》;
二、《无锡易通精密机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》;
无锡易通精密机械股份有限公司
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