公告日期：2020-04-20

证券代码：838161 证券简称：易通股份 主办券商：长江证券
无锡易通精密机械股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838161 易通股份 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海协力律师事务所张倩、张捷律师。
（七）会议地点
江苏省无锡市惠山区堰桥工业园 35 号-6 栋。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》
《无锡易通精密机械股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营需要，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，经公司管理层慎重讨论分析，公司拟决定暂不进行2019 年度利润分配事项。
（六）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《无锡易通精密机械股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的资质，且与公司长期良好合作，拟同意续聘其作为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司章程>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限关于拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2020-015）。
（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次修订<公司章程>相关事宜的议案》
鉴于公司拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后，还需提交至工商行政管理部门办理工商变更事项，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜。
（十）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《无锡易通精密机械股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。（十一）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。（十二）审议《关于修订<无锡易通精密机械股份有限公司监事会议事规则>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《无锡易通精密机械股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-018）。（十三）审议《关于修订<无锡……
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