公告日期：2025-05-21

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈进嵩

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举陈
进嵩先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈进嵩先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事长陈进嵩先生属于连选连任，未发生变化。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任陈进嵩先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈进嵩先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。总经理陈进嵩先生属于连选连任，未发生变化。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任何志刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。何志刚先生符合《公司法》、《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被纳
入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。副总经理何志刚先生属于连选连任，未发生变化。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任熊军先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。熊军先生符合《公司法》、《公司章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。财务负责人熊军先生属于连选连任，未发生变化。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李财锋、梁叶秀对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任熊军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。熊军先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事会秘书熊军先生属于
连选连任，未发生变化。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现……
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