公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-030

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通
过：

选举陈进嵩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,981,442 股，占公司股本的 40.6737%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈进嵩先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 24,981,442 股，占公司股本的 40.6737%，不是失信联合惩戒对象。

任命何志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通
过：

公告编号：2025-030

选举邹松先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

1、公司此次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现有存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满之情形；不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满之情形。

2、此次聘任的高级管理人员具备相关资格与能力，在任职期间能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员的职责。此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司聘任高级管理人员的提名方式、审议和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

我们一致同意公司聘任陈进嵩先生为公司总经理，聘任何志刚先生为公司副总经理，聘任熊军先生为公司董事会秘书、财务负责人。

公告编号：2025-030

四、备查文件

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

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