公告日期：2025-12-10

证券代码：838162 证券简称：祥龙科技 主办券商：东吴证券
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，召开地点为：吴江经济技术开发区富家路579 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈进嵩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,788,615 股，占公司有表决权股份总数的 82.6918%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订了《公司章程》。上述调整自股东会审议通过后生效，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度同步废止。同时，现任监事会成员的监事职务自然免除。《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 的《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订

《董事会制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《董事会制度》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订
《股东会制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《股东会制度》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,788,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司拟修订
《对外投资管理制度》的内容条款。详见公司 2025 年 11 月 24 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.……
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