公告日期：2025-04-28

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-016
河北方大新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真履行相关职责。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

2024 年 2 月 26 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关
于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》，选举李小蓉女士为第三届董事会审计委员会委员，公司第三届董事会审计委员会成员由独立董事马莉女士、独立董事李小蓉女士及董事姚新平女士组成。

二、审计委员会工作情况

2024 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用
自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会计报告、定期报告中的财务信息等相关议案进行审议，对审计机构出具的审计报告意见认真审阅，充分发挥审计委员会监督职责。

三、审计委员会履职情况

（一）会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次，具体如下：

会议名称 日期 审议通过事项

1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于批准报出公司 2023 年度审计报告的议
案》

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

5、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
第三届董事会 2024年4月 案》

审计委员会第 24 日 6、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往
二次会议 来的专项说明的议案》

7、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况
报告的议案》

8、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告的议案》

9、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

10、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第三届董事会 2024年8月

审计委员会第 23 日 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
三次会议

第三届董事会 2024 年 10

审计委员会第 月 22 日 《关于 2024 年第三季度报告的议案》

四次会议

第三届董事会 2024 年 12

审计委员会第 月 27 日 《关于 2024 年度审计工作安排的议案》

五次会议

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会成员认真审阅了公司定期财务报告，并与公司管理层进行沟通，认为公司财务报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）所执行的审计过程进行了监督，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审……
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