公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-007
证券代码：838164 证券简称：宏瑞新材 主办券商：广州证券
深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年4月12日审议并通过：

提名苏青青为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名李英顺为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名刘勇为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名赵慧为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名王柳为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长苏青青主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年4月12日审议并通过：

提名焦洪来为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会审议之日起生效。
提名王金超为公司监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会审议之日起生效。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月12日审议并通过：

选举吴倩为公司职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会通过之日起生

公告编号：2019-007
效。
（二）换届后董监高人员情况

董事苏青青持有公司股份5,136,018股，占公司股本的48.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事李英顺持有公司股份2,650,000股，占公司股本的25%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘勇持有公司股份882,980股，占公司股本的8.33%。不是失信联合惩戒对象。
董事赵慧持有公司股份705,960股，占公司股本的6.66%。不是失信联合惩戒对象。
董事王柳持有公司股份26,500股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。
监事焦洪来持有公司股份397,500股，占公司股本的3.75%。不是失信联合惩戒对象。

监事王金超持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事吴倩持有公司股份7,102股，占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《深圳宏瑞新材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司
董事会
2019年4月12日

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