公告日期：2019-05-06

公告编号：2019-018

证券代码：838164 证券简称：宏瑞新材 主办券商：广州证券
深圳宏瑞新材料股份有限公司

董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月6日审议并通过：

选举苏青青为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月6日起至2022年5月5日。

任命李英顺为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月6日起至2022年5月5日。

任命王柳为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月6日起至2022年5月5日。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由苏青青主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月6日审议并通过：

选举焦洪来为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月6日至2022年5月5日。
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-018

董事长苏青青持有公司股份5,136,018股，占公司股本的48.45%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李英顺持有公司股份2,650,000股，占公司股本的25%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人王柳持有公司股份26,500股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席焦洪来持有公司股份397,500股，占公司股本的3.75%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董监高人员的选举任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司
董事会
2019年5月6日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。