公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：838164 证券简称：宏瑞新材 主办券商：开源证券

深圳宏瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长苏青青

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事赵慧因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘勇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2020-012

业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《深圳宏瑞新材料股份有限公司 董事会议事规则》等规定，编制了《深圳宏瑞新材料股份有限公司 2019 年度 董事会工作报告》。公司董事会认真履行应尽的职责，结合 2019 年度的主要工

作情况，对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度

的主要工作情况，对 2019 年工作进行了总结，并提出了 2020 年的工作重点及

设想。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2019 年年度 报告》和《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报 告》（公告编号：2020-009），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

公告编号：2020-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2019 年度的主

要经营情况，公司拟定了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度权益分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司经营业务快速发展的需要，并基……
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