公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-025

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏伟强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-025

（一） 审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

本议案已于2019年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了，内容详见《中意恒信扬州科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-023）
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

因公司股东中泰恒源（北京）投资控股有限公司法定代表人苏伟强系苏宗伟之兄，公司股东扬州强化投资管理有限公司法定代表人苏宗伟，二者皆为本次议案的关联人，经过全体股东一致同意本次议案表决不回避，全体股东参与表决。
三、 备查文件目录
《中意恒信扬州科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
中意恒信扬州科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 26 日

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