公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-026

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券
中意恒信扬州科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面形
式通知
5. 会议主持人：苏伟强
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序符合《公司章程》规定，会议的召开合法有效。

公告编号：2019-026

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

具体内容详见于 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中意恒信扬州科技股份有限公司关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
中意恒信扬州科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 10 日

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