公告日期：2019-10-10

公告编号：2019-027

证券代码：838165 证券简称：中意股份 主办券商：财通证券
中意恒信扬州科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

根据中意恒信扬州科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略部署及经营需要，拟设立全资子公司扬州保食安科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元。（最终以工商行政审批结果为准）
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。

公告编号：2019-027

立全资子公司的议案》（详见公司于 2019 年 10 月 10 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号：2019-026）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本次投资不属于关联交易，不涉及回避表决的情况。

按照《公司章程》等规定，本次投资金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需在当地工商管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司

公告编号：2019-027

1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源均为出资方的自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：扬州保食安科技有限公司
注册地：仪征市月塘镇迎宾大道 8 号
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术推广；销售、租赁电子产品、家用电器、机械设备；软件开发、软件服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资方式 认缴/实 出资比例或持股
投资人名称

金额 缴 比例

中意恒信扬 1,000,000 现金 认缴 100.00%

州科技股份
有限公司
三、 对外投资协议的主要内容
公司拟设立全资子公司扬州保食安科技有限公司，注册地为仪征市月塘镇迎宾大道 8 号，注册资本为人民币 100 万元。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

公告编号：2019-027

本次对外投资符合公司发展战略，有利于推动公司业务的布局，提升公司整体综合实力，对公司的发展具有积极意义。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资不会对公司的日常经营产生重大影响。公司将不断完善子公司的管理制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实业和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。
五、 备查文件目录
《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
中意恒信扬州科技股……
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