公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-003

证券代码：838166 证券简称：阿普奇 主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈泓志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规和制度规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依

照公司章程及监事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽

公告编号：2020-003

职，对涉及公司需要经过公司监事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项 等在及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股权 权益发挥了重要作用。监事会工作报告具体内容详见本议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的编号为 2020-004 的《成都阿普奇科技股

份有限公司 2019 年年度报告》以及编号为 2020-005 的《成都阿普奇科技股

份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

监事会意见：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、 中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告 的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务总监杨茜浩向监事会汇报了《2019 年度财务决算报告》，总结分析 2019 年度财务运营情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-003

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的经营计划和目标，财务总监杨茜浩向监事会汇报了 《 2020 年度财务预算报告》并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度审计机 构，该所为具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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