公告日期：2020-04-17

证券代码：838166 证券简称：阿普奇 主办券商：首创证券
成都阿普奇科技股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 9:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838166 阿普奇 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所陈功、刘卫翔律师。
（七）会议地点

成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年，董事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，依 照公司章程及董事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉尽 职，对涉及公司需要经过公司董事会审议通过的重大经营事项、关联交易事项 等及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股权权 益发挥了重要作用。董事会工作报告具体内容详见本议案。
（二）审议《关于公司 2019 年度年度报告及摘要》议案

详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的编号为 2020-004 的《成都阿普奇科
技股份有限公司 2019 年年度报告》以及编号为 2020-005 的《成都阿普奇科
技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司 2019 年监事会工作报告》议案

2019 年，监事会在公司章程规定的职权权限内，在股东大会的领导下，
依照公司章程及监事会议事规则及公司相关内控制度的规定，认真履职，勤勉 尽职，对涉及公司需要经过公司监事会审议通过的重大经营事项、关联交易事 项等及时决策，并敦促公司总经理及管理层认真落实，对切实维护公司及股权 权益发挥了重要作用。监事会工作报告具体内容详见本议案。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司财务总监杨茜浩向股东大会汇报了《2019 年度财务决算报告》，总结
分析 2019 年度财务运营情况并提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年的经营计划和目标，财务总监杨茜浩向股东大会汇报了
《 2020 年度财务预算报告》并提交股东大会审议。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度审计机 构，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。
（七）审议《关于公司 2019 年利润分配》议案

根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）对公司 2019 年财务报表的审 计数据，对 2018 年利润分配方案进行审议。
（八）审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的编号为 2020-006 的《关于修订公司章程
的公告》。
（九）审议《关于修改董事会议事规则》议……
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