公告日期：2019-05-17

江苏慧源书城股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长贲友兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏慧源书城股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》就2018年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。

2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》就2018年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。

2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

公司2018年度财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2019年度关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司《关于预计2019年度关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东的利益，故不进行回避表决。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于江苏慧源书城股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（致中准专字[2019]3028号）。2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权……
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