公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-001

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券
江苏慧源书城股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：贲友兰
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

公告编号：2020-001

年度财务报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《江苏慧源书城股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据法律及《公司章程》的有关规定，结合公司的具体工作安排，董事会拟
提请于 2020 年 4 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏慧源书城股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏慧源书城股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏慧源书城股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

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