公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-006

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券
江苏慧源书城股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：贲友兰
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案
1.议案内容：

公司因疫情原因，无法及时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌

公告编号：2020-006

公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司申
请将于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露
2019 年年度报告。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏慧源书城股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏慧源书城股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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