公告日期：2017-05-16

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年 5月 15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贲友兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，持有股份5,500,000

股，占公司总股本100%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》

1.议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《江苏慧源书城股份有限公司2016年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2016年度监事会工作报告》就2016 年主要业务、公司经营情况、

公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。

2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

4.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2016年度董事会工作报告》就2016年主要业务、公司经营情况、

公司未来展望、公司未来发展进行总结和计划。

2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》

1.议案内容

根据公司2017年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市

场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2017年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司2017年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市

场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2017年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认2016年度关联交易的议案》

1.议案内容

公司就2016年度所发生的关联交易作出的确……
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